首页 法制 利用3家公司伪造财务数据 6家银行被骗29笔高达5.5亿

利用3家公司伪造财务数据 6家银行被骗29笔高达5.5亿

浏览:4440 2019-10-07 14:55:46 作者

山东省滨州市滨城区人民法院认为,被告单位佰郑油棉、佰福康、金丝生态以欺骗手段取得银行贷款、票据承兑、金融票证,给银行造成特别重大损失,其行为已构成骗取贷款、票据承兑罪,金融票证罪,依法应处罚金;被告人郑某强作为被告单位佰郑油棉、佰福康、金丝生态直接负责的主管人员,其行为已构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,依法应处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

同时,《每日经济新闻》记者注意到,东营银行相关人员称“银行默认企业提供的资料是真实的”。

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佰郑油棉及法定代表人被告人郑某强,虚构与多家公司的贸易背景,伪造财务报表、审计报告等从多家银行骗取贷款。

2012年至2015年期间,郑某强为向银行提供贷款所需证明文件资料,伙同他人伪造原邹平县安全生产监督管理局、邹平县发展与改革局印章2枚,并且用此2枚印章伪造国家机关公文4份。

值得一提的是,根据判决书,上述贷款至今均未归还。

德信环宇总经理王某称,其公司未与佰郑油棉签订过10万吨精炼玉米胚芽生产线成套装置设备供货及安装工程,当时两公司签订的那几份合同都是虚假的,没有真实业务,目的是佰郑油棉为了能从银行贷款,贷款下来的资金在其公司只是走账。

在郑某强的辩解中,他提到“银行工作人员并未被骗,他们对借款人提交的虚假材料是清楚的”。

被告人郑某强提出的辩解意见为,其安排公司财务人员按照银行要求办理贷款,公司相关数据只有放大之后才能贷出款,其认为不构成骗取贷款罪。伪造的公文、印章是为了贷款,未作他用。其辩护人提出的辩护意见,一是银行工作人员并未被骗,他们对借款人提交的虚假材料是清楚的;二是起诉书指控的三起事实法院已按民间借贷纠纷审理,故本案是民事案件而非刑事案件;三是指控被告单位及郑某强构成骗取贷款罪的事实不清、证据不足,应对其宣告无罪。

早在2014年4月,郑某强安排工作人员伪造三份合同书,虚构佰郑油棉与青岛德信环宇国际贸易有限公司(以下简称“德信环宇”)的贸易背景,伪造财务报表、审计报告等虚假材料,于同月15日以佰郑油棉的名义与工商银行邹平支行(以下简称“工行邹平支行”)签订流动资金借款合同,骗取工行邹平支行贷款1.4亿元。

中国队此前在U20女足世界杯上的最好成绩为2004年和2006年的亚军,最近三次决赛圈之旅(2008、2012、2014)均未能小组出线,2010年和2016年则未获得决赛圈入场券。

但这次风波的背后,习惯掌控的刘强东已经开始逐步“放权”。

山东新安凯动力科技有限公司(以下简称“新安凯动力”)、德信环宇、新安凯实业有限公司(以下简称“新安凯实业”)的实际控制人刘某称,这三家公司与佰郑油棉没有业务往来,但是其用这三家公司帮佰郑油棉在办理贷款时走过几笔账。

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法院认为,其辩护人提交的佰郑油棉财务部的电脑邮件截图,只能说明银行工作人员通过邮箱说明贷款要求,财务人员要按银行要求准备贷款资料,在案的现有证据并不能证实被告单位及被告人郑某强向银行提供虚假贷款资料时银行工作人员全部知情,即使银行个别业务人员了解该情况,也不能否认银行整体被骗的事实。伪造国家机关公文、印章

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二是关于延长缴费人员的延长缴费方式问题。原政策规定:“延长缴费人员参照灵活就业人员办法缴纳基本养老保险费和城镇职工基本医疗保险费。”新“攻略”规定:“延长缴费地确认在我市的,若所在企业同意继续就业的,由用人单位申请继续在企业参保,并参照企业职工标准延长缴费,更换用人单位就业的也照此处理;若未在企业继续就业的,可以申请参照灵活就业人员缴费标准延长缴费。”

郑某强在骗取贷款的过程中,除了伪造财务资料、虚构交易,甚至还伪造了国家公章并伪造相关国家机关公文。

除2014年,2014年至2017年期间,郑某强通过其所控制的多家公司骗取多家银行贷款,总额多达5.54亿元。

4月27日,亲情沂蒙旅游集团位于山东沂水地下画廊景区的亿年钟乳石遭到人为恶意破坏,生长形成的“比翼鸟”钟乳石形态已消失,给景区造成重大损失。目前,该景区已向警方报案,正全力寻找破坏钟乳石的男子。4月21日,山东临沂。一景区内的钟乳石被3名游客手持石块砸断后偷走,一名工作人员称此钟乳石形成时间约400万年被砸掉的那块需要100万年才能长出。

图片说明:网页截图

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东营银行邹平支行的客户经理高某称,佰福康、金丝生态在其银行贷款。银行对近三年来流动资金贷款企业需要提供的资料情况没有变动,不会对资产负债表、审计报告进行审查,银行默认企业提供的资料是真实的。

“张口就要,伸手就拿,毫无顾忌,这种‘伸手干部’就该被查!”前不久,当江苏省南京市秦淮区市场监督管理局月牙湖分局副主任科员倪云庆被判处有期徒刑三年的消息传出后,辖区的个体工商户拍手称快。

当时佰郑油棉老板郑某强找刘某帮忙,让其公司帮忙签订假合同作为贷款用途,贷款转到其公司账户后再给佰郑油棉转回去。佰郑油棉从银行贷出款到其公司账户后,其公司按照郑某强的要求将贷款款项全部转到他指定的账户。其用新安凯实业、德信环宇、新安凯动力这三家公司帮郑某强走的账。经确认侦查人员出示佰郑油棉与德信环宇签订的三份合同都是虚假的。

东营银行邹平支行副行长高某称,作为分管副行长,负责对贷款复核,由其在“东营银行贷款类业务审批单”复核栏签字,然后由支行行长签字,之后将贷款资料提报分行审批放款。其不知上述贷款材料中的购销合同、账务报表中存在虚假内容,其无审核上述数据真实与否的职责。

谁的锅?

台湾教育产业总工会理事长黄耀南则表示,“教育部”从草拟修正草案送“行政院”,出“行政院”版本与“教育部”版本差异大,经4月15日“朝野立委”询问,竟是“行政院”政务委员林万亿主导大修,其本身若依目前“修法”草案,已有行为不检,有损师道之行为,却主导此次“教师法”修正草案,明显不当。“教育部”目前研拟的不适任教师处理审议机制建议版本,内容大有问题,所有的版本就是受处分教师终身不得聘任,主要在于没有学校聘用这样的教师,如此粗糙的“修法”版本,台湾教育产业总工会建议“立法院”退回“教师法”修正草案,并请“行政院”“教育部”重拟,完备所有“修法”程序后再送“立法院”审议。(中国台湾网 王怡然)

何为郑某强可以从多家银行骗取贷款呢?而且众多银行一再中招?《每日经济新闻》记者注意到,招商银行相关证人证词中表示按照银行规定进行了审查,但在风险管理部总经理口中却成了“其不知上述二笔贷款相关资料中的购销合同、财务报表、审计报告等存在虚假数据”。

法院裁判文书网显示,邹平县发改局、原邹平县安全生产监督管理局及原邹平县环境保护局出具的证明,载明与公安机关向其单位出示的郑某强伙同他人伪造的相关文件内容、印发时间、批复等不一致。

另外,对被告人郑某强犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,判处有期徒刑六年六个月,并处罚金五十万元。

美国太平洋舰队发言人雷切尔∙麦克马尔的声明称:"‘麦康贝尔号'在彼得大帝湾邻近地方驶过,以挑战俄罗斯过度的海上主张,并支持权利和自由以及美国和其他国家所掌握的海洋的合法使用。"

泽连斯基现年41岁,因主演一部政治讽刺喜剧扬名。他在剧中所饰演的历史教师在意外走红后开始竞选总统。未料“假戏真做”,泽连斯基凭借出演该剧所积攒的超高人气成为本届乌克兰总统大选的“黑马”。他在竞选中主打反腐牌,但也因没有从政经验、缺乏政策细节而受到一些批评。(完)

近日,中国裁判文书网披露山东省滨州邹平县的一起骗贷案的刑事判决书,裁判文书显示,为了顺利从银行贷款,被告人郑某强利用旗下邹平佰郑油棉有限责任公司(简称“佰郑油棉”)、邹平佰福XX物科技有限公司(以下简称“佰福康”)、邹平金丝生态纤维科技有限公司(以下简称“金丝生态”)三家公司,通过伪造财务数据、虚构交易骗取6家银行合计5.5亿元。骗取贷款、票据承兑、金融票证罪

该笔贷款拨付至德信环宇后,德信环宇按照郑某强的要求将款项转入指定账户,大部分款项用于该公司年产10万吨精炼玉米胚芽油建设项目。

2011.06—2016.07 盐湖区委副书记、区长(其间:2012.03—2012.06 上海市虹口区嘉兴路街道办事处挂职党工委副书记)

“PPT视频剧”方式遭吐槽

最终,山东省滨州市滨城区人民法院对被告单位佰郑油棉犯骗取贷款、票据承兑罪,判处罚金六百万元;对被告单位佰福康犯骗取贷款、金融票证罪,判处罚金三百万元;对被告单位金丝生态犯骗取贷款罪,判处罚金五十万元。

3月29日,在广西柳州市西山墓园,亲属准备向逝者献花。当日,广西柳州市举行集中公益花葬仪式,124位逝者的骨灰被集中安置在墓园内专门开辟的安葬区,与鲜花融为一体,回归自然。 新华社发(黎寒池 摄)

针对派出所报表多、开会多、检查多等问题,《措施》提出,公安部和地方各级公安机关需要派出所落实的文件数量和需要派出所参加的会议,在2018年基础上减少30%以上;进一步优化公安统计数据报送方式,尽快实现统计报表的自动化生成;进一步规范考核检查,对派出所年度考核工作统一纳入等级评定,各部门、警种不得自行督查检查派出所工作。

金融科技与医疗科技战略持续深化

央视网消息:关注长江重庆万州段一散货船发生侧翻事故的最新进展。12月8日晚上7点左右,长江重庆万州段一芜湖籍散货船发生侧翻事故,5人落水,目前已经确认有两人遇难,三人失联。事发后,救援指挥部连夜组织现场搜救和打捞工作。